Pressedatenbank für Pressemitteilungen, Nachrichten und Meldungen, Pressemeldungen, Firmennachrichten
Vorschriften im Geldwäschegesetz und in der Datenschutzgrundverordnung Schwandorf, 20. Januar 2025 – Adressdaten sind für Unternehmen bares Geld wert. Veraltete Daten hingegen sind ein Risiko für jede Geschäftsbeziehung – und …
Neue Partnerschaft: 5FSoftware integriert KI-gestütztes Onboarding- und Compliance-Modul von BetterCo – für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) sowie die Einhaltung der Geldwäsche-Compliance (GwG).
Steuerberater Roland Franz Essen – Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Verordnungsentwurf zur Änderung der Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich auf den Weg gebracht. Roland …
Gemeinsam entwickeltes Compliance-Modul unterstützt Kanzleien bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und beim Konflikt-Check Karlsruhe, 13. Mai 2024 – Der Legal-Tech-Spezialist stp.one und die Founders1 GmbH, Anbieter der Onboarding- und Compliance-Plattform …
Depositphotos_46935895_L Die GoBD-Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen Pflicht. Sie dient dazu nach-weisen zu können, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung von Daten …
Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?
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Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
Es ist amtlich. Die Bundesregierung beschloss den Gesetzentwurf zur Anpassung des Geldwäschegesetzes. Er sieht unter anderem auch die Herabsetzung der Anonymitätsgrenze für Barzahlungen beim Erwerb hochwertiger Güter wie Edelmetalle vor. …
Am 25. Juni 2017 läuft die zweijährige Übergangsfrist der vierten Europäischen Geldwäscherichtlinie aus. Bis dahin sind EU-Mitgliedstaten verpflichtet, die EU-Vorgaben in nationales Recht umzuwandeln. Bis zur finalen Fassung eines neuen …
Die Pläne zum Verbot der Bargeldnutzung ab 5.000 EURO werden vom Bundesnanzministerium mit einer Studie begründet, die das Thema gar nicht untersucht. Die Studie beschäftigt sich in weiten Bereichen mit …
Folge 2: welcher Aufwand resultiert daraus für deutsche Unternehmen?
Folge 1: Aufsichtsbehörden werden aktiv!
Ende Mai versammelte sich knapp die Hälfte der aktiven OptimHome-Makler in Frankfurt. Im Rahmen dieses Seminars wurden wichtige Themen besprochen und vertieft, wie u.a. die Auswirkungen der EnEV 2014, das …
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