Geldwäsche

22.10.2019

Steigende Nachfrage im Finanzwesen nach Graphtechnologie

20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleister setzen Neo4j im Kampf gegen Finanzkriminalität ein München, 22. Oktober 2019 – Die Aufdeckung von Betrugsfällen, die Prävention von Geldwäsche und die Umsetzung strenger Compliance-Richtlinien – im Kampf gegen die weltweit wachsende Finanzkriminalität investieren […]

17.10.2019

Money Muling: Mach dich nicht zum Esel!

ARAG Experten erläutern eine ganz besonders perfide Masche zur Geldwäsche Wer sich auf illegale Weise bereichert, muss seine Spuren über den Finanzfluss verwischen. Das illegal erworbene Vermögen muss also “gewaschen” werden. So gehört Geldwäsche zu einer der Haupttätigkeiten des organisierten […]

15.08.2019

Vereinfachte Geldwäschemeldung mit SEPPmail

Geldwäschern erfolgreich auf die Schliche kommen Günter Esch, Geschäftsführer der SEPPmail Deutschland GmbH München, 15.08.2019 – In der ganzen Welt gibt es Organisierte Kriminalität, die das Streben nach maximalen Gewinnen im Sinn hat. Besonders die Geldwäsche ist eine beliebte Methode, […]